Проверка физ лица – —

Содержание

Проверить человека на судимость по базе МВД онлайн — Checklic

Никто не желает связываться с людьми, которые имели проблемы с законом. Это касается и личной жизни и деловых отношений. Ведь на таких людей действуют многие ограничения. И имея сотрудника, делового партнера или супруга судимого в прошлом, можно навлечь на себя массу неприятностей.

Кто проверяет физ лица по базе МВД?

Часто физ лица пробивают по базе МВД при трудоустройстве, выдаче кредитов, лицензии на оружие, получении виз и прочего.

Устроиться на работу при наличии судимости невозможно только на определенные должности, за которыми стоит большая ответственность, но большинство организаций не принимают на работу людей, которые ранее имели судимости даже на низшие должности.

Обычно о наличии судимости необходимо указывать в анкете, которую принято заполнять при заключении любого договора на кредит или составления резюме для трудоустройства, но у большинства фирм есть собственная служба безопасности, которая в любом случае проверит гражданина на численность в базе данных МВД.

Что такое судимость?

Согласно статье 86 УК РФ судимость – это судебный приговор, который числится за гражданином, совершившим преступление. По истечении срока, указанного в приговоре, или по решению суда судимость снимается, но в базах данных МВД остается пометка об участии человека в криминальных делах.

Наличие судимости негативно влияет на будущее человека, после нее у него остаются следующие ограничения:

  • Нельзя избираться в органы власти;
  • Нет прав работать на государственной службе;
  • Нельзя работать в силовых ведомствах;
  • Запрещено занимать ответственные должности в организациях;
  • Нельзя покупать и хранить оружие;
  • Возможно ограничение выезда за границу;
  • Нельзя служить по контракту в армии РФ.
  • Нельзя проходить обучение в некоторых ВУЗах, и на некоторых специальностях;
  • Возможно ограничение свободного перемещения по стране.

В базе МВД содержится точная информация о судимостях человека.

Зачем проверять человека по базе МВД?

Часто на судимость, фигурирование в административных делах, привлечения к ответственности по решению суда проверяют людей, которых рассматривают в качестве соискателя или делового партнера. Многие банки перед выдачей кредита, таким образом, проверяют лицо на платежеспособность, судебные приставы при розыске человека для взыскания с него долга так же проверяют его на законопослушность.

В принципе, большинство компаний, запрашивающих Ваши личные данные, могут проверить Вас на нахождение в базе МВД. Обычно эта процедура проводится для того, чтобы понять заслуживает человек доверия или нет.

Проверка физ лица по базе МВД онлайн

База МВД содержит информацию обо всех гражданах РФ, которые числятся в розыске, имеют судимости и привлекались по другим статьям. Доступ к базе данных ограничен, но сервис CheckLic, официально сотрудничая с МВД России может предоставить данные о судимостях любого гражданина по паспорту.

Чтобы проверить физ лицо на численность в базе МВД, следует ввести личные данные проверяемого в соответствующие поля, система автоматически отправит официальный запрос на получение информации, после чего вы увидите достоверную информацию о проверяемом лице.

Информация, полученная здесь, обновляется вместе с базой данных МВД, то есть в режиме реального времени. Поэтому, можете быть уверены, что все полученные вами данные актуальны на момент получения отчета.

Как избавиться от судимости?

Информация о судимостях хранится вечно в базе данных МВД. То есть даже если судимость погашена, запись о ней останется и исключить ее оттуда невозможно.

Забыть о судимости не поможет даже переезд в другой город России, так как база данных МВД едина и доступ к ней имеют сотрудники уполномоченных органов по всей стране.

В отличие от долговых обязательств, судимость нельзя просто погасить и забыть о ней. Сведения обо всех судимостях хранятся пожизненно, так как любой преступник может совершить повторное преступление.

Единственный случай снятия судимости возможен при допущении ошибки уполномоченными лицами или в случае оправдательного приговора. Любые другие варианты просто незаконны.

Обезопасьте себя от проблем!

Проверка человека не займет много времени, но позволит выявить и предотвратить попытку мошенничества.

checklic.ru

Проверка человека по базам на добросовестность — Checklic

Регион поиска

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Алтай

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкария

Республика Калмыкия

Карачаево-Черкесия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Северная Осетия-Алания

Республика Татарстан

Республика Тыва

Удмуртская Республика

Республика Хакасия

Чувашская Республика

Алтайский край

Краснодарский край

Красноярский край

Ставропольский край

Хабаровский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Калужская область

Камчатский край

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Ульяновская область

Челябинская область

Забайкальский край

Ярославская область

Москва

Санкт-Петербург

Еврейская автономная область

Республика Крым

Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский АО

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Г. Севастополь

Чеченская республика

checklic.ru

Проверка | Безопасность организации

При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов.

6


Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:

  1. Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
    https://egrul.nalog.ru/
    Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
  2. Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис:
    https://service.nalog.ru/uwsfind.do
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ – информация о ликвидации юридического лица.
  3. Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:
    https://service.nalog.ru/addrfind.do
    https://service.nalog.ru/baddr.do
  4. Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?
    https://service.nalog.ru/vyp/
    https://service.nalog.ru/disqualified.do
    https://service.nalog.ru/svl.do
    https://service.nalog.ru/mru.do
  5. Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия:
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
    http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
  6. Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы:
    – рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал;
    – справка о материально-технических ресурсах;
    – балансы и отчеты о финансовых результатах.
  7. Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом:
    http://www.gks.ru/accounting_report (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
  8. Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)?
    Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки:
    – справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам;
    – копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам;
    – копии платежных документов на уплату налогов.
    При этом можно использовать следующие онлайн сервисы:
    https://service.nalog.ru/zd.do
    https://service.nalog.ru/bi.do – в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
  9. Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства?
    http://bankrot.fedresurs.ru/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
  10. Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента?
    http://www.cbr.ru/credit/main.asp
  11. Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента?
    http://fssprus.ru/iss/ip/
  12. Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?
    http://kad.arbitr.ru/
  13. Есть ли залог на недвижимое имущество?
    https://www.reestr-zalogov.ru/#/
  14. Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
  15. Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
  16. Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.

Вы можете получить
некоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

  1. Проверка ИНН https://service.nalog.ru/inn.html
  2. Узнать количество задолженностей физического лица по ИНН https://money.yandex.ru/taxes/
  3. Проверка задолженностей физического лица по налогам (большого доверия к данному ресурсу не наблюдается, однако, некоторую полезную информацию найти можно) https://peney.net/
  4. Розыск физических лиц в рамках исполнительного производства http://fssprus.ru/iss/ip/
  5. Лица, находящиеся в розыске http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
  6. Должники по базе Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/
  7. Розыск по линии Интерпола http://www.interpol.int/notice/search/wanted
  8. Проверка подлинности паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
  9. Проверка соответствия паспорта и адреса регистрации http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2160
  10. Проверка подлинности водительского удостоверения http://www.gibdd.ru/check/driver/#+
  11. Проверка действительности разрешений на работу и патентов http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
  12. Поиск людей в социальных сетях https://yandex.ru/people?lr=2&redircnt=1475709817.2
  13. Розыск наследников http://www.notary.ru/people/findinh.php
  14. База данных террористов и экстремистов http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

Как видите, в Интернете можно получить много полезной информации, однако, далеко не всю. Если у Вас возникнут вопросы или необходимость в получении дополнительной информации, то Вы можете написать об этом в своем комментарии к настоящей статье.

Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки. Так мы узнаем предпочтения наших читателей! 🙂

safeorg.ru

Налоговая проверка физ. лица

Еще недавно о налоговых проверках физических лиц ничего не было слышно. Налоговики интересовались лишь иногда индивидуальными предпринимателями. Но в настоящее время этот вид налоговых проверок набирает обороты. И причин тому несколько.

Первая. Налоги с физических лиц как новый значимый источник формирования доходной базы бюджета.

В стране не самая благоприятная экономическая обстановка. Денег на выполнение своих обязательств у государства мало. Резервный фонд России, одна из главных кубышек страны, призванная гасить дефицит бюджета и сформированная в «сытый» период, прекращает свое существование.

Недостаток средств бюджета естественным образом отражается на налоговой политике государства. Крупный бизнес – основной источник дохода бюджета, уменьшает платежи в бюджет. Мелкий и средний бизнес, хоть и держится на плаву, но не могут заменить собой выпадающие доходы крупных компаний. Эти явления разворачивают фискальный взор налоговиков в сторону новых источников доходов.

Одним из таких источников являются физические лица, административный контроль за которыми  постепенно усиливается. И если среди юридических лиц резерв для дополнительных взысканий близок к исчерпанию, то среди физических лиц фискальный резерв еще только робко тестируется.

Отметим, что обращение фискального интереса к физическим лицам не является российским изобретением. Это общемировая тенденция.

Второе. Информированность налоговых органов.

Налоговые проверки физических лиц в этом случае являются лишь инструментом для оформления претензии в неуплате налогов. Информированность налоговых органов позволяет предвидеть итоги налоговой проверки. Спонтанность в выборе налогоплательщиков для проверки отсутствует.

На практике это означает, что, объявляя решение о проведении проверки, налоговики уже рассчитали сумму предполагаемой недоимки у налогоплательщика и сделали вывод о целесообразности его проверки.

Инструменты информирования налоговиков совершенствуются. Деятельность налогоплательщиков становится все более прозрачной. В частности, банки почти напрямую участвуют в налоговой политике государства, направляя сведения об операциях налоговым органам, а иногда самостоятельно пресекая текущее обслуживание только по подозрению в участии в теневых операциях.

Из-за подозрений в «обнале» физическим лицам стало неудобно и невыгодно снимать много наличных со счетов. Все стараются держать деньги на счетах во избежание отказа в банковском обслуживании. Или не заводить их туда вовсе. Таким образом, у физических лиц все больше безналичных денежных, оборот и происхождение которых так удобно контролировать.

Обмен информацией по банковским операциям не ограничивается Россией. Россия на международном уровне участвует в информационном обмене, участниками которого являются почти 100 государств, в первую очередь европейских.

Если говорить об относительно  крупных капиталах, то много информации государству о доходах и капиталах физических лиц дала налоговая амнистия 2015-2016 годов. Государству сдано около 7,2 тысяч специальных деклараций по словам Антона Силуанова на Гайдаровском форуме 2018 года. При этом многие физические лица отказались от возврата капиталов в Россию, предпочитая менять гражданство или, на худой конец, резидентство.

Отметим, что на текущий момент уже налажен более-менее быстрый обмен внутри органов исполнительной власти на территории России относительно имущества, имеющегося у физических лиц и его стоимости (транспорт, недвижимое имущество, их стоимость и т.п).

Таким образом, налоговые органы уже сейчас вполне способны проводить эффективные с позиции доначислений налоговые проверки физических лиц. Значимым препятствием к тому является возможность контролировать только доход, а не расходы физиков. Запрет контролировать расходы налоговики пытаются регулярно преодолеть.

Налоговым консультантам известна практика, когда налоговые органы в ходе выездных налоговых проверок юридических лиц попутно целенаправленно выясняют, откуда их учредители – физические лица взяли деньги для инвестирования (вызовы в качестве свидетеля, допросы и т.п). Верховный суд РФ, как сейчас представляется, остановил практику доначислений по факту неизвестности происхождения расходов (см. Определение ВС РФ от 10.11.2015 № 57-КГ15-08). Но надолго ли, неизвестно. Зависимость судов, в т.ч. арбитражных, от исполнительной власти очевидна. А потому налоговый орган снова может попытаться нарушить запрет на сверку доходов и расходов, который организуется налоговым органом.

Из сказанного следует, что громкие налоговые проверки физических лиц еще впереди. Очевидно, что налоговикам есть, где развернуться.

P.S. Конечно же, мы не можем не упомянуть, что будем рады помочь вам в соответствующем споре с налоговым органом

rusyaev.ru

Проверка физического лица

  • Проверка физического лица
  • Согласно п. 3 ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации, сервис проверки физических лиц Автономной некоммерческой организации Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» включен уполномоченным органом по защите персональных данных в реестр операторов.

    Сведения о физических лицах обрабатываются и распространяются на основании согласия гражданина на обработку его персональных данных (на основании Соглашение об оказании информационных услуг (оферта), согласно ч. 1 ст. 9 и требования конфиденциальности, установленного статьей 7 Федерального закона «О персональных данных»).

    При заказе выписки оплата и заявки обрабатываются в автоматическом режиме.

    При отсутствии данных по выписке, производится возврат денег за вычетом комиссии платежных систем.

    Запрещается распространять и передавать третьим лицам полученную информацию после покупки.

    Автономная некоммерческая организация Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза»


    Полная информация о физическом лице. Проверка на розыск и судимости. Получение кредитных выписок платежеспособности заемщика. Детализация вызовов мобильного телефона, установление местонахождение и др.

    Узнать подробнее

    Национальное бюро кредитных историй


    НБКИ – крупнейшее бюро кредитных историй в Российской Федерации. Создано в марте 2005 года по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ) и работает на основании федерального закона №218-ФЗ «О кредитных историях». Со дня своего основания НБКИ консолидирует кредитную информацию, предоставленную банками, микрофинансовыми организациями (МФО), кредитными потребительскими кооперативами (КПК), ломбардами и другими кредиторами. Число партнеров НБКИ-источников информации постоянно увеличивается, что обеспечивает максимально возможную репрезентативность данных в базе НБКИ. В НБКИ хранятся сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие или уже погашенные кредиты, проживающих в крупных городах страны и небольших населенных пунктах.

    Узнать подробнее

    Кредитное бюро «Эквифакс»


    «Эквифакс Кредит Сервисиз» — крупнейшее бюро кредитных историй, возглавляет список БКИ России. Организованное в 1899 году в США, имеет статус международного кредитного бюро, поскольку общая база БКИ включает данные бюро кредитных историй из 19 стран мира. Российским клиентам они предоставляют полный пакет качественных услуг по аналитике в области финансов и кредитных рисков.

    Узнать подробнее

    Объединенное кредитное бюро


    Кредитный отчет «Объединенного кредитного бюро» — документ, отражающий состояние кредитной истории. В отчете содержится детальная информация о текущих и закрытых кредитах, а также о том, кто, когда и с какой целью интересовался вашей кредитной историей.

    Узнать подробнее

    Кредитное бюро «Русский Стандарт»



    Информация, входящая в состав кредитной истории содержится в кредитном отчете – документе, который Бюро предоставляет субъекту кредитной истории (физическому или юридическому лицу) на основании его заявления.

    Узнать подробнее

    Комплексная выписка по всем 4 БКИ


    Комплексная выписка из Национального бюро кредитных историй, кредитного бюро «Эквифакс», Объединенного кредитного бюро, кредитного бюро «Русский Стандарт».

    Узнать подробнее

    Межрегиональное бюро кредитных историй


    ЗАО «МБКИ» предлагает согласно требованиям ФЗ РФ №218-ФЗ «О кредитных историях» следующую информацию: хранение кредитных историй, корректировка данных кредитной истории, предоставление кредитных отчетов по запросу, взаимодействие с Центральным каталогом кредитных историй (ЦККИ), оказание информационных услуг.

    Узнать подробнее

    Комплексная выписка по всем 4 БКИ и МБКИ



    Комплексная выписка из Национального бюро кредитных историй, кредитного бюро «Эквифакс», Объединенного кредитного бюро, кредитного бюро «Русский Стандарт» и Межрегионального бюро кредитных историй.

    Узнать подробнее

    Главный информационно-аналитический центр МВД России


    Ведение централизованных учетов, баз данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, дактилоскопической, статистической и иной информации.

    Узнать подробнее

    Федеральная налоговая служба


    Сведения о структурных подразделениях ФНС. Информация о подаче налоговой отчетности и декларировании доходов, государственной регистрации и учете доходов.

    Узнать подробнее

    Пенсионный фонд Российской Федерации


    Крупнейшая организация России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам.

    Узнать подробнее

    Федеральная миграционная служба России


    Федеральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции и осуществляющий правоприменительные функции.

    Узнать подробнее

    Выписка из ЕГРП


    Выписки из государственного информационного ресурса (включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах учёта, производимых государственным регистратором), который содержит данные о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, а также данные об объектах недвижимого имущества, сведения о правообладателях, наличие обременений, арестов и т.д. на территории РФ.

    Узнать подробнее

    Кадастровая выписка о земельном участке, которая представляет собой выписку из государственного кадастра недвижимости, содержащую запрашиваемые сведения об объекте. Если в соответствии с кадастровыми сведениями участок, сведения о котором запрашиваются, прекратил существование, то любая кадастровая выписка о таком объекте наряду с запрашиваемыми сведениями должна содержать кадастровые сведения о прекращении существования такого объекта. Получение кадастровой выписки требуется наряду с выпиской ЕГРП, ДЖП при оформлении сделок, наследовании, дарении, внесении изменений в земельный участок.

    Узнать подробнее

    Кадастровый паспорт — это документ из государственного кадастра недвижимости, содержащий сведения об объекте недвижимости, необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Необходимость получения собственниками помещений кадастрового паспорта при регистрационных действиях определена Законом «О государственном кадастре недвижимости».

    Узнать подробнее

    Детализация сотовых операторов


    Детализация звонков, входящих и исходящих SMS-сообщений, указание баланса по номеру всех четырех крупных мобильных операторов. Установление местонахождения. Установление владельца мобильного номера телефона.

    Узнать подробнее

    anone.ru

    Узнать задолженность по налогам по ИНН

    Наш сервис поможет узнать просроченную задолженность по налогам (по ИНН) физических лиц без регистрации и входа в личный кабинет. Для проверки своей задолженности введите ИНН в форму ниже и нажмите кнопку «ИСКАТЬ».

    Узнать свою задолженность по налогам и оплатить её очень просто!

    Найдите долги

    Узнайте свою задолженность по налогам по ИНН или найдите её по индексу документа

    Оплатите онлайн

    Оплатите найденные долги банковской картой или электронными деньгами в режиме онлайн

    Получите квитанцию

    Письмо с квитанцией об оплате будет сразу же отправлено Вам по электронной почте

    НАДЕЖНО Поиск задолженностей по налогам и другим начислениям осуществляется в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по всей территории РФ. Информация проверяется в реальном времени.

    БЫСТРО Проверка наличия налоговых задолженностей, штрафов и пеней при помощи нашего сервиса займет у Вас не более минуты. На оплату найденных начислений Вы также не потратите много времени – все операции осуществляются через интернет.

    УДОБНО Для оплаты задолженностей Вам не придется ходить в банк и стоять в очередях – найденные начисления можно оплатить онлайн. После совершения платежа на Ваш электронный адрес будет отправлено письмо со ссылкой на Квитанцию об оплате.

    БЕЗОПАСНО Платежи совершаются через Платежный сервис «А3» (расчетный банк – ПАО «Промсвязьбанк», лицензия Банка России 3251) на защищенном сайте платежной системы. Наш сайт не собирает, не хранит и не обрабатывает Вашу платежную информацию.

    КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Соединение между Вашим компьютером, нашим сайтом и платежной системой зашифровано по протоколу HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), который обеспечивает высокий уровень конфиденциальности всей передаваемой информации.

    Ответы на вопросы о работе сервиса проверки и оплаты налогов

    Ниже Вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы относительно работы нашего сервиса по проверке и оплате налогов. Нажмите на интересующий вопрос, для быстрого перехода к ответу на него.

    poisknalogov.info

    Проверка физических лиц

    Проверка физических лиц

    Чтобы проверить человека по различным базам данных, нужно знать какую-либо минимальную информацию о нем. Например, ФИО, номер телефона, номер личного автомобиля, место работы и т.д. Исходя из известной информации и данных, которые необходимо выяснить, подбирается база данных для проверки.

    • База данных налоговой инспекции позволяет узнать ИНН человека по его ФИО или наоборот. Также, если искомое физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, проверка на сайте налоговой позволяет узнать его адрес, дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности и прочую информацию;
    • База данных МВД позволяет определить, находится ли человек в розыске и имеются ли у него судимости. Чтобы получить эту информацию, необходимо обращение в специализированные организации, поскольку ее нет в открытом доступе;
    • База данных судебных приставов. База находится в открытом доступе, позволяет узнать о наличии и сумме задолженностей по исполнительным производствам;
    • База данных ГИБДД содержит информацию об имеющихся штрафах, а также о транспортных средствах, находящихся в собственности физического лица;
    • База данных ФМС позволяет установить действительность паспорта гражданина, а также разрешение на въезд в Россию для граждан стран СНГ.

    Проверка юридических лиц

    Проверка организаций также осуществляется по различным базам данных. Для осуществления проверки желательно знать не только название фирмы, но также ее ИНН или ОГРН.

    • База налоговой инспекции содержит полную информацию об организациях, включающую полное наименование, дату регистрации, вид деятельности, состав учредителей, распределение долей уставного капитала и т.д.Также на сайте ФНС можно проверить действительность ИНН и ОГРН организации.
    • Банк данных об арбитражных разбирательствах дает возможность получить информацию об участии организации в судебных делах в качестве ответчика, а также узнать суммы исков и решение арбитражного суда по каждому из дел;
    • База ГИБДД позволяет установить наличие в собственности юридического лица транспортных средств;
    • Реестр недобросовестных поставщиков содержит данные обо всех компаниях-поставщиках, которые в течение последних двух лет допускали нарушение договорных обязательств. Реестр ведется Федеральной антимонопольной службой, находится в открытом доступе.
    Запись опубликована автором admin в рубрике Статьи.

    proverk.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о