Росэнергобанк уголовные дела – Экс-глава Росэнергобанка стал фигурантом еще одного уголовного дела | Новости | Известия

Банда банкиров | Криминал | РЕН ТВ

До отзыва лицензии пост председателя совета директоров РЭБ занимал Илья Морозовский. Виталий Сухов значился и. о. председателя правления. В число основных собственников РЭБ входило 11 организаций, владевших по 7-10 процентов акций. Крупнейшими из них были ООО «Логос», ООО «Сити клининг», ООО «Вердис холл» и ООО «Спецэнергоцентр», чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии.

В рамках возбужденного уголовного дела по факту о хищении денежных средств из Росэнергобанка были задержаны 9 человек. Часть участников преступной группы была арестована осенью 2017 года, еще двое — в феврале 2018-го, им предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Организатор Артем Хенкин скрылся и до сих пор не найден, обвинение ему предъявлено в мае этого года заочно.

По данным следствия, Виталий Сухов, Мария Маклакова, Кирилл Никитин, Константин Онищенко, Владимир Криштоп, Сергей Брагнебун, Александр Езжалов, Виталий Макаров-Святохин, Анна Этери и другие, пока не установленные управленцы, создали банду, чтобы выводить деньги банка. Они организовали получение контроля за деятельностью КБ «РЭБ» с целью хищения денежных средств банка. Следователи считают, что организатором «банды банкиров» был Артем Хенкин. Про него известно не много: родился в Москве в 1981 году, закончил Московский торгово-экономический университет, специальность «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал в 2003 г. в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», где прошел путь от кредитного инспектора до первого заместителя директора Департамента поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса. В 2006–2009 гг. работал на различных руководящих постах в КБ «Юниаструмбанк» и КБ «Русский междунароный банк».

В структуре РОСТ БАНКа — с 2009 г., занимал должности советника председателя правления, затем — президента банка. В 2013 году одновременно являлся председателем правления ОАО «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский», под его руководством состоялось объединение ОАО БАНК «РОСТ» и ОАО «Банк «Казанский». В результате был создан ОАО «РОСТ БАНК», в 2014 году вошедший в топ-70 российских банков по нетто-активам.

В настоящий момент Хенкину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В этот же день в порядке ст. 210 УПК РФ он объявлен розыск (местонахождение Хенкина А.А. до настоящего времени не установлено).

Еще одним фигурантом громкого дела является Владимир Криштоп, задержанный еще в сентябре 2017 года. Хамовническим районным судом г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем и предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Также в сентябре 2017-го была задержана член совета директоров АО «Коммерческий банк «Росэнергобанк» Мария Маклакова, также обвиняемая в мошенничестве. Суд отправил даму под домашний арест. Бизнесвумен также владела несколькими фирмами и компаниями. В числе задержанных оказался и Кирилл Никитин, который был взят под стражу 14 февраля 2018 года. Черемушкинским районным судом г. Москвы Никитину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если не вдаваться в подробности, схема действий банды банкиров была довольно продуманной: кредиты выдавались фирмам, аффилированным с предпринимателями и их окружением. По данным редакции, по этому делу арестовано более 300 счетов в российских банках.

ren.tv

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Росэнергобанка

finardi.ru

Центробанк отозвал лицензию у столичного московского Росэнергобанка и готовит передать материалы о возбуждении уголовного дела за фальсификацию отчетности, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Центробанк отмечает, что финансовое учреждение оказалось не способным исполнять обязательства перед кредиторами и предоставляло в ЦБ РФ недостоверные сведения об исполнении этих обязательств. Ранее регулятор уже ограничивал Росэнергобанку прием вкладов и применял другие меры надзорного реагирования.

Отзыв лицензии также связан с высокими рисками в связи с вложением средств в низкие активы. Центробанк подозревает, что руководство и собственники выводили активы через юридические лица, которые фактически не вели никакой реальной деятельности, и не реагировали на сигналы от регулятора. Центробанк собирается направить материалы о недостоверной отчетности в следственные органы для возбуждения уголовного дела о фальсификации.

В данный момент ЦБ РФ назначило временную администрацию, которая будет вести управление банком до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководство от исполнения обязанностей отстранено. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка начнут не позднее двух недель с момента отзыва лицензии. Банки-агенты, которые будут осуществлять выплаты, отберут не позднее 14 апреля. Заявления от вкладчиков Росэнергобанка будут приниматься весь период ликвидации банка. Согласно открытым данным, на 1 марта Росэнергобанк занимал 92-е место в списке российских банков. 

  • Просмотров: 4095
  • Читайте также

    dolgi.ru

    Центробанк лишил лицензии московский Росэнергобанк

    Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка (Москва), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана с 10 апреля.

    «Проблемы у Росэнергобанка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности», — говорится в сообщении регулятора.

    При этом банк в нарушение соответствующего предписания Банка России недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Учитывая, что лицензия отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, соответствующие материалы будут направлены в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

    В Росэнергобанке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Росэнергобанк — участник системы страхования вкладов. Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в феврале снизило долгосрочные рейтинги Росэнергобанка по депозитам в национальной и иностранной валютах с «B3» до «Caa2» с негативным прогнозом. С 20 марта банк приостановил выдачу вкладов физлиц и проведение платежей граждан и юрлиц.

    Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, Росэнергобанку 27 марта удалось приостановить действие предписаний ЦБ по корректировке залогового обеспечения по 43 заемщикам и доформированию резервов. Банк в суде оспаривает требования регулятора, их выполнение приостановлено до вступления в силу решения суда по иску кредитной организации. Банк образован в 1992 году при участии компаний российского топливно-энергетического комплекса. У него нет контролирующих акционеров: по 10% акций принадлежит компаниям «Спецэнергоцентр», «Логос», Вердис холл» и «Сити клининг», по 8% — компаниям «Русинвест», «Ретор», «Русэнергоучет» и «Термомакс», по 7,6% — компаниям «Альфа-КурьерСервис» и «Стройприма».

    Росэнергобанк по итогам 2016 года занял 88-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 92-е место в банковской системе РФ.

    rusnext.ru

    Росэнергобанк лишился лицензии

    Фото: shutterstock.com

    ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росэнергобанка, который входил в топ-100 банков по величине активов. Как сообщает Банк России, организация оказалась неспособной исполнять обязательства перед кредиторами. При этом в нарушение соответствующего она недостоверно отражала в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов.

    В сообщении отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

    Проблемы у Росэнергобанка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и низким качеством управления и активов, отмечает ТАСС. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности. До настоящего времени руководство и собственники Росэнергобанка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, отмечает ЦБ.

    Журналисты также поясняют: учитывая что лицензия у Росэнергобанка отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, в соответствии с частью 1.2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ и статьей 75.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»).

    В соответствии с приказом Банка России в Росэнергобанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

    crescofinance.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о